董事及独立董事简历

董事长

黄堂杰

  • 学历：国立中山大学材料科学硕士
  • 经历：律胜科技（股）执行长
  • 现职：律胜科技(股)董事长、总经理

董事

庄朝钦
(厚胜投资(股)公司)

  • 学历：国立台湾大学化学所硕士
  • 经历：律胜科技(股)公司总经理、研发部经理
  • 现职：律胜科技(股)执行副总经理

董事

李美蓉
(同盈投资有限公司)

  • 学历：嘉南药理大学保健营养系
  • 经历：律胜科技(股)董事长
  • 现职：律胜科技(股)董事

董事

吴国仕

  • 学历：中原大学企业管理研究所硕士
  • 经历：丽业不动产估价师联合事务所合伙估价师、峰易资产顾问(股)公司副总经理
  • 现职：长兴不动产估价师联合事务所 负责人/所长

独立董事

蔡明堂

  • 学历：长荣大学经营管理研究所硕士
  • 经历：塔普科技管理有限公司执行长、台南应用科技大学 会计资讯系 兼任讲师
  • 现职：塔普科技管理有限公司执行长

独立董事

林财池

  • 学历：国立台湾大学材料科学与工程所硕士
  • 经历：瑞达电子副总经理、台耀科技（股）公司总经理
  • 现职：工智联科技(股)公司总经理

独立董事

陈秋月

  • 学历：国立中山大学资管系电子商务所硕士
  • 经历：达邦蛋白（股）公司管理处协理
  • 现职：涌泉投资有限公司特别助理

本公司落实董事会成员多元化政策之情形

0%
独立董事占比
0%
具员工身份之董事占比
0人
独立董事任期年资在3年以下

为达成董事组成性别平等，目标为至少一席女性董事，并于115年选任董事时达成3席女性董事。

未来目标仍朝向每届选任独立董事时，连续任期均不超过9年，且至少保有一席女性董事。

黄堂杰 庄朝钦 李美蓉 吴国仕 蔡明堂 林财池 陈秋月
基本组成 性别 男 男 女 男 男 男 女
兼任本公司之员工 – v v – – – –
年龄 55以下 v v v – – – v
55至64 – – – v v v –
65以上 – – – – – – –
独立董事任期年资 3年以下 – – – – – – –
3年至9年 – – – – – v v
9年以上 – – – – v – –
专业能力 营运判断 v v v v v v v
会计及财务分析 v v – v v – v
经营管理 v v v v v v v
危机处理 v v v v v v v
产业知识 v v v v v v v
国际市场观 v v v v v v v
领导能力 v v v v v v v
决策能力 v v v – – v –

114年度运作情形

日期

 期别 议案内容 董事会决议结果

意见处理
114/02/27 第11届第10次 113年度营业报告书及财务报表案 无异议照案通过 不适用
113年度亏损拨补案 无异议照案通过 不适用
本公司拟以资本公积发放现金案 无异议照案通过 不适用
本公司113年度「内部控制制度有效性之考核」及「内部控制制度声明书」案 无异议照案通过 不适用
本公司董事会绩效评估、董事及经理人绩效评估案 无异议照案通过 不适用
本公司签证会计师之独立性及适任性评估 无异议照案通过 不适用
本公司签证会计师之委任及公费审查 无异议照案通过 不适用
孙公司旭灿（苏州）光电有限公司拟资金贷与子公司律胜科技(苏州)有限公司展延案 无异议照案通过 不适用
金融机构申请授信额度案 无异议照案通过 不适用
本公司经理人李美蓉113年年终奖金发放案 无异议照案通过 不适用
修订「公司章程」部分条文案 无异议照案通过 不适用
召开114年股东常会相关事宜案 无异议照案通过 不适用
114/04/30 第11届第11次 114年度第一季合并财务报告案 无异议照案通过 不适用
114/07/30 第11届第12次 114年度第二季合并财务报告案 无异议照案通过 不适用
113年度永续报告书案 无异议照案通过 不适用
拟修订本公司「永续发展暨风险管理委员会组织规程」案 无异议照案通过 不适用
永续发展暨风险管理委员会增设1名委员案 无异议照案通过 不适用
拟资金贷与子公司律胜科技(苏州)有限公司 无异议照案通过 不适用
金融机构申请授信额度案 无异议照案通过 不适用
本公司新增转投资案 无异议照案通过 不适用
子公司律胜科技（萨摩亚）控股有限公司拟资金贷与子公司律胜科技(苏州)有限公司 无异议照案通过 不适用
114/10/29 第11届第13次 114年度第三季合并财务报告案 无异议照案通过 不适用
拟修订本公司「永续发展实务守则」案 无异议照案通过 不适用
订定本公司基层员工范围案 无异议照案通过 不适用
修订本公司「薪工循环」内控内稽制度 无异议照案通过 不适用
本公司转投资中国大陆地区之孙公司「旭灿（苏州）光电有限公司」，拟办理清算解散事宜 无异议照案通过 不适用
114/12/24 第11届第14次 本公司115年度预算案 无异议照案通过 不适用
本公司115年度稽核计划案 无异议照案通过 不适用
金融机构申请授信额度案 无异议照案通过 不适用
本公司拟发放114年度年终奖金 无异议照案通过 不适用

董事会成员之接班计画及运作

  • 本公司目前董事共7名，含独立董事4名。董事人选系由股东会投票选任，进而组成董事会。董事会成员具备专业背景及专业技能，例如：经营判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力等。
  • 本公司独立董事选举采候选人提名制，独立董事具备商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验，对本公司提升董事会运作效能、落实监督，以保障股东权益有实质助益。
  • 接班之董事除具备专业能力及经验外，为协助董事持续获取新知，以保持其核心价值及专业能力，本公司安排董事于任职期间，每年进修时数至少6小时，范围涵盖公司治理主题相关之财务、会计、管理、法务、内部控制等课程。
  • 本公司亦订定董事会绩效评估办法及其评估方式，每年并定期进行绩效评估，且将绩效评估之结果提报董事会，并运用于个别董事薪资报酬及提名续任之参考。

重要管理阶层之接班计画及运作

  • 本公司重视人才库之培养，设有完善教育训练制度及升迁管道，提供持续精进及发展机会。
  • 本公司鼓励员工提升自我能力、终身学习，参加公司内部训练及外部训练课程。受训学习及心得由人事单位登录，以了解员工训练历程。

档案下载

董事会议事规范.pdf
独立董事之职责范畴规则.pdf
董事会绩效评估办法.pdf
董事进修推行要点.pdf